財團法人新光高中打工 TCL集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告

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證券代碼:000100證券簡稱:TCL集團公告編號:2015- 098

TCL集團股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會決議公告

TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

二、會議召開的情況

1.現場會議召開時間:2015年8月31日下午2:00-4:00

2.網路投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015年8月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2015年8月30日下午3:00至2015年8月31日下午3:00的任意時間

3.現場會議召開地點:深圳市南山區科技園高新南一路TCL大廈B座19樓會議室

4.召開方式:現場投票私立再興中學打工和網路投票相結合的方式

5.召集人:TCL集團股份有限公司董事會

6.主持人:公司董事會秘書廖騫先生

7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定

三、會議的出席情況

股東(代理人)共計 37 人,代表股份 3,124,711,630 股,佔有表決權總股份的 25.56%。

其中,現場投票的股東(代理人) 20 人,代表股份 3,123,749,630 股,佔有表決權總股份的 25.55 %;通過網路投票的股東共計 17 人,代表股份 962,000 股,佔有表決權總股份的 0.01 %。

四、提案審議和表決情況財團法人新光高中打工



其中中小投資者(單獨或合計持有公司5%以下股份的股東)表決情況:



議案2: 關於修改本公司《章程》的議案

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其中中小投資者(單獨或合計持有公司5%私立東大附中打工以下股份的股東)表決情況:

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議案3: 關於補選公司監事的議案



其中中小投資者(單獨或合計持有公司5%以下股份的股東)表決情況:



議案4: 關於補選公司董事的議案

會議採用累積投票方式補選了公司第五屆董事會董事:吳士宏女士、劉斌先生(董事簡歷詳見公司於2015年8月14日披露的《TCL集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告》)。



其中中小投資者(單獨或合計持有公司5%以下股份的股東)表決情況:



議案4.2: 選舉候選人劉斌先生為公司第五屆董事會董事



其中中小投資者(單獨或合計持有公司5%以下股份的股東)表決情況:



五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:北京市嘉源律師事務所

2.律師姓名:文梁娟、王瑩

3.結論性意見:律師認為:公司本次股東大會的召集及召開程序合法,出席會議人員的資格合法有效,表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,表決結果合法有效。

TC國立臺灣藝術大學打工L集團股份有限公司

董事會

2015年8月31日

證券代碼:縣立竹崎高中打工000100證券簡稱:TCL集團公告編號:2015-099

TCL集團股份有限公司關於回購部分社會公眾股份的進展公告

TCL集團股份私立高鳳工家打工有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

TCL集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)首期回購部分社會公眾股份的方案於2015年7月17日經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過,2015年7月24日公司公告了《TCL集團股份有限公司關於首期回購公司部分社會公眾股份的報告書》。根據《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》的有關規定,現將公司股份回購進展情況公告如下:

截至2015年8月31日,公司回購股份數量為15,601,300股,占公司總股本的比例為0.127%,成交的最高價為4.87元/股,最低價為3.87元/股,支付總金額為69,990,822.25元(含交易費用)。

公司回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起6個月內進行,即到2016年1月16日止。公司將依據相關規定嚴格履行信息披露義務。

特此公告。私立育達家商打工

TCL集團股份有限公司

董 事 會

2015年8月31日



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