國立新營高中打工 三聯商社股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2015年9月1日

(二) 股東大會召開的地點:北京市鵬潤大廈B座18層1號會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四) 表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會私立喬治工商打工主持情況等。

本次會議由公司董事長何陽青先生主持,採取現場與網路投票相結合的表決方式,表決方式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席4人,董事魏秋立女士、獨立董事韓輝先生、獨立董事董國雲先生因工作原因未能出席會議。

2、 公司在任監事3人,出席2人,監事溫正來先生因工作原因未能出席會議。

3、 董事會秘書出席本次會議;公司總經理、財務總監列席本次會議。

二、 議案審議私立二信高中打工情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關於與國美電器續簽《框架供貨協議》、《框架購貨協議國立新營高中打工》的議案

審議結果:通過

表決情況:



2、 議案名稱:關於增加經營範圍並相應修訂《公司章程》的議案

審議結果:通過

表決情況:



修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



(三)關於議案表決的有關情況說明

1、 本次股東大會不涉及逐項表決的議案;

2、 本次股東大會議案二為特別決議事項的議案;

3、 關聯股東山東龍脊島建設有限公司、北京戰聖投資有限公司已對議案一迴避表決。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:市立中崙高中打工北京必浩得律師事務所

律師:翟煒、何偉

2、 律師鑒證結論意見:

本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和本次股東大會召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及公司章程的規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、 經與會台南應用科技大學打工董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

三聯商社股份有限公司

2015年9月1日

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